台北市金属家具商业同业公会
第16届第2次理监事联席会会议纪录
一、 时间：中华民国 107年12月28日(周五)下午5:30。
二、地点：马来亚餐厅(台北市长安西路287-2号)。
三、出席：蔡理事长宗文、陈常务理事正芳、吕常务理事政勋、蔡常务 监事国栋、高理事兴旺、郭理事章和、吴理事昀桦、黄理事丽玲、蔡理事鸿飞、张理事淑惠、蔡理事顺生、叶理事智文、赖监事宗信、郑监事严文。
四、主席：蔡理事长宗文。
司仪：蔡常务监事国栋。
纪录：林干事雪珍。
五、列席：第9届理事长陈泽富、第10届理事长陈家俊、第11.12届理事长周建兴、陈辅导理事长璟玺;王顾问博贤、吴顾问进锋、游顾问志扬、陈顾问柏瑆、郑顾问闳森、袁顾问燕生、易顾问随荣、蔡法律顾问坤钟。
六、轮办人：吴常务理事春桂、郭理事章和、林监事育宁。
七、主席报告：
八、会务报告：
(一) 本会第16届第1次会员大会已於107年11月3日召开，并於当天 进行改选理监事并圆满完成，本会蔡理事长宗文当选连任第16届理事长。
(二) 新北市金属家具商业同业公会於107年11月17日举行第11届第1次会员大会，本会蔡理事长宗文、陈辅导理事长璟玺、陈前理事长泽富、吴常务理事春桂、陈常务理事正芳、吴常务理事正隆、蔡常务监事国栋、高理事兴旺、郭理事章和、吴理事昀桦、黄理事丽玲、蔡理事鸿飞、张理事淑惠、许理事宪明、蔡理事顺生、叶理事智文、林监事育宁、林干事雪珍等出席参与盛会，本会并致赠高架花篮乙对，祝贺大会圆满成功。
(三)台北市商业会於107年12月7日召开第17届第3次会员代表大会，本会蔡理事长宗文、陈辅导理事长璟玺、林干事雪珍出席参与盛会，祝贺大会圆满成功。
(四) 高雄市金属家具商业同业公会於107年12月8日召开会第十三届第三次会员大会，本会蔡理事长宗文、吴常务理事春桂、陈常务理事正芳、吕常务理事政勋、吴常务理事正隆、蔡常务监事国栋、黄理事丽玲、张理事淑惠、许理事宪明、蔡理事顺生等出席参与盛会，本会并致赠高架花篮乙对，祝贺大会圆满成功。
(五) 新北市家具商业同业公会於107年12月18日召开第三届第三次会员大会，本会蔡理事长宗文出席参与盛会，本会并致赠高架花篮乙对，祝贺大会圆满成功。
(六) 台北市家具商业同业公会於107年12月27日召开第 届第 次会员大会，本会蔡理事长宗文、吴常务理事春桂、陈常务理事正芳、吴常务理事正隆、高理事兴旺、吴理事昀桦、黄理事丽玲、张理事淑惠、蔡理事鸿飞、许理事宪明及林干事雪珍出席参与盛会，本会并致赠高架花篮乙对，祝贺大会圆满成功。
(七) 桃园市金属家具商业同业公会预计於108年1月5日下午5时，召开第11届第3次会员大会，地点於万翔餐厅(桃园市芦竹区南山路一段200号)，敬请各前理事长、常务理监事及理监事踊跃出席。
九、来函报告：
(一) 台北市商业会，会杰业字第83号，依商业团体法第5条第四条及 破产法第41条受理债权人与债务人请求和解案。
(二) 台北市商业会，会杰会字第133号，有关关怀低收入户独居长者及弱势家庭响应台北市政府社会局主办108年度「温馨年菜 爱心快递」活动，敬请踊跃响应。
(三) 台北市政府社会局，北市社团字第1076072415号，本会函报召开第16届第1次会员大会案，请查照。
(四) 桃园市金属家具商业同业公会，桃金属家商龙字第15号，有关召开第11届第3次会员大会将於107年12月下旬举行，会讯亦将同时出刊，恳请惠赠墨宝鸿文及名册，请查照。
(五) 中华民国金属家具商业同业公会全国联合会，全国联合会玺字第1070114号，有关第四次常务会议纪录暨产业法规事宜。
(六) 中华民国生命保护协会，生保字第1071018号，有关为促进公众重视身体健康与安全，希望至本会举办健康宣导讲座，请查照。
(七)台北市政府社会局，北市社团字第1076091193号，有关本会函报第16届第1次会员大会会议纪录案，请查照。
(八) 新北市金属家具商业同业公会，新北市金属家具(智)字第001号，有关会址迁移至新北市中和区员山路302号，电话:02-32345486 传真:02-22235733，请查照。
(九) 台北市政府社会局，北市社团字第1076107742号，随函检发第16届理监事、常务理监事及理事长等当选证明书共计20纸，请妥为收执。
十、发函报告：
(一)107.11.7 北市金商文十六字第001号，有关本会第16届第1次会员大会业已於107年11月3日召开完成，感谢各友会於本次大会时惠赠高架花篮及鸿文墨宝，仅此申谢，发文各友会。
(二) 107.11.5北市金商文十六字第002号，有关本会第16届第1次会员大会业已於107年11月3日召开完成，感谢贵司於本次大会时惠赠高架花篮，发文宏铭木业有限公司。
(三)107.11.7北市金商文十六字第003号，有关本会第16届第1次会员大会业已於107年11月3日召开完成，感谢各上级长官、民意代表於本次大会时惠赠高架花篮及鸿文墨宝，仅此申谢，发文各上级长官、民意代表。
(四)107.11.9北市金商文十六字第004号，检送本会第16届第1次会员大会表件，敬请核备，发文台北市政府社会局人民团体科。
(五)107.11.9北市金商文十六字第006号，有关机关办理家具相关采购案，涉及技术规格之订定，请依说明事项办理，请查照，发文各会员。
(六)107.11.20北市金商文十六字第007号，复 贵局北市社团字第1076091193号函，发文台北市政府社会局人民团体科。
(七)107.12.3北市金商文十六字第008号，有关本会第16届第1次常务会议，发文辅导理事长、常务理监事。
(八)107.12.10北市金商文十六字第009号，有关本会第16届理监事当选证书申请，发文社会局人民团体科。
(九)107.12.18北市金商文十六字第010号，有关本会第16届第2次理监事联席会议开会申请，发文社会局人民团体科。
(十)107.12.18北市金商文十六字第011号，有关本会第16届第2次理监事联席会议开会通知，发文前理事长、常务理监事、理监事、顾问。
(十一)107.12.18北市金商文十六字第012号，有关本会第16届顾问聘任案，发文各顾问。
(十二)107.12.18北市金商文十六字第013号，有关本会第16届顾问聘任案，发文各顾问。
十一、讨论提案：
(一)案由：新加入会员宥旭企业有限公司讨论案。
说明：宥旭企业有限公司，负责人:谢丽华，资本额:100万，
地址:台北市大安区基隆路二段221号12楼之1。
决议：通过。
(二)案由：有关第15届、16届财务及资产交接事宜。
说明：有关第15届财务及资产交接事宜，如附件一。
决议：通过。
(三)案由：有关第16届前理事长、常务理监事、理监事、顾问职务赞助费用及轮办餐费用一案。
说明：请讨论是否依循往例。
理事长NT:130,000
常务理监事NT:40,000
理监事NT:20,000
前理事长、后补理监事及顾问NT:15,000
年度轮办餐费每年每人NT:6,000。
决议：通过。
(四)案由：有关第16届理监事会召开一案。
说明：往例理监事会召开固定为当月第4周的星期五，请讨论是否依循往例。
决议：通过。
(五)案由：有关审议108年度工作计划一案。
说明：请理监事审议，如附件二。
决议：通过。
(六) 案由：有关审议108年度收支预算表一案。
说明：请理监事审议，如附件三。
决议：通过。
(七)案由：请审议理监事帐户107年9-11月收支报告。
说明：如附表四。
决议：通过。
(八)案由：请审议会员帐户107年9-11月收支报告。
说明：如附表五。
决议：通过。
(九)案由：请讨论108年度各项活动行事历。
说明：为使108年度各项活动进行顺利，请讨论新春团拜、
自强活动、国外旅游、母亲节联谊活动等之主办委员及举行月份。
决议：新春团拜 日期: 2/23(六) (新北为2/16)
主任委员: 陈常务理事正芳
国内自强活动 日期: 9~10月
主任委员: 高理事兴旺 及赖监事宗信协办
国外旅游 日期: 3/28-4/1江西游
主任委员: 蔡常务监事国栋
母亲节 日期: 5/3(五)或5/4(六) (新北为5/10)
主任委员: 郑监事严文、陈顾问柏瑆
会员大会 日期: 108/11/2
主任委员: 交由常务会决议
(十)案由：有关第16届各项公关费用及标准。
说明：以下往例标准提供参考
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会员 |
广告厂商 |
友会 |
前理事长、顾问 (限本人或直系) |
理监事 (限本人或直系) |
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高架花篮-喜 |
1200 |
1200 |
1200 |
1200 |
1200 |
|
高架花篮-丧 |
1200 |
1200 |
1200 |
1200 |
1200 |
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乔迁开幕/ 花篮或盆栽 |
X |
高架花篮 |
X |
高架花篮 |
高架花篮 |
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会员大会 |
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高架花篮 |
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红包 |
X |
X |
X |
X |
2000 |
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白包 |
X |
X |
X |
X |
1500 |
决议：
(十一) 案由：有关第16届理监事代表出席各友会活动交通费津贴一案。
说明：为求公平公正及制度化，请讨论出席友会交通津贴办法。
往例:台中市直辖市、台南市、高雄市因地区较於偏远，故补贴去程车资，新北市及桃园市则不补助。
决议：通过。
十二、临时动议
欢迎各前理事长、常务理监事、理监事及顾问参与幸中金属家具有限公司107年度尾牙聚餐，时间:108年1月13日，晚上6点入席，地点:幸中金属家具有限公司(台北市士林区延平北路八段281巷14号)。
十三、散会