台北市金屬家具商業同業公會
第16屆第2次理監事聯席會會議紀錄
一、 時間：中華民國 107年12月28日(週五)下午5:30。
二、地點：馬來亞餐廳(台北市長安西路287-2號)。
三、出席：蔡理事長宗文、陳常務理事正芳、呂常務理事政勳、蔡常務 監事國棟、高理事興旺、郭理事章和、吳理事昀樺、黃理事麗玲、蔡理事鴻飛、張理事淑惠、蔡理事順生、葉理事智文、賴監事宗信、鄭監事嚴文。
四、主席：蔡理事長宗文。
司儀：蔡常務監事國棟。
紀錄：林幹事雪珍。
五、列席：第9屆理事長陳澤富、第10屆理事長陳家俊、第11.12屆理事長周建興、陳輔導理事長璟璽;王顧問博賢、吳顧問進鋒、游顧問志揚、陳顧問柏瑆、鄭顧問閎森、袁顧問燕生、易顧問隨榮、蔡法律顧問坤鐘。
六、輪辦人：吳常務理事春桂、郭理事章和、林監事育甯。
七、主席報告：
八、會務報告：
(一) 本會第16屆第1次會員大會已於107年11月3日召開，並於當天 進行改選理監事並圓滿完成，本會蔡理事長宗文當選連任第16屆理事長。
(二) 新北市金屬家具商業同業公會於107年11月17日舉行第11屆第1次會員大會，本會蔡理事長宗文、陳輔導理事長璟璽、陳前理事長澤富、吳常務理事春桂、陳常務理事正芳、吳常務理事正隆、蔡常務監事國棟、高理事興旺、郭理事章和、吳理事昀樺、黃理事麗玲、蔡理事鴻飛、張理事淑惠、許理事憲明、蔡理事順生、葉理事智文、林監事育甯、林幹事雪珍等出席參與盛會，本會並致贈高架花籃乙對，祝賀大會圓滿成功。
(三)台北市商業會於107年12月7日召開第17屆第3次會員代表大會，本會蔡理事長宗文、陳輔導理事長璟璽、林幹事雪珍出席參與盛會，祝賀大會圓滿成功。
(四) 高雄市金屬家具商業同業公會於107年12月8日召開會第十三屆第三次會員大會，本會蔡理事長宗文、吳常務理事春桂、陳常務理事正芳、呂常務理事政勳、吳常務理事正隆、蔡常務監事國棟、黃理事麗玲、張理事淑惠、許理事憲明、蔡理事順生等出席參與盛會，本會並致贈高架花籃乙對，祝賀大會圓滿成功。
(五) 新北市家具商業同業公會於107年12月18日召開第三屆第三次會員大會，本會蔡理事長宗文出席參與盛會，本會並致贈高架花籃乙對，祝賀大會圓滿成功。
(六) 台北市家具商業同業公會於107年12月27日召開第 屆第 次會員大會，本會蔡理事長宗文、吳常務理事春桂、陳常務理事正芳、吳常務理事正隆、高理事興旺、吳理事昀樺、黃理事麗玲、張理事淑惠、蔡理事鴻飛、許理事憲明及林幹事雪珍出席參與盛會，本會並致贈高架花籃乙對，祝賀大會圓滿成功。
(七) 桃園市金屬家具商業同業公會預計於108年1月5日下午5時，召開第11屆第3次會員大會，地點於萬翔餐廳(桃園市蘆竹區南山路一段200號)，敬請各前理事長、常務理監事及理監事踴躍出席。
九、來函報告：
(一) 台北市商業會，會傑業字第83號，依商業團體法第5條第四條及 破產法第41條受理債權人與債務人請求和解案。
(二) 台北市商業會，會傑會字第133號，有關關懷低收入戶獨居長者及弱勢家庭響應台北市政府社會局主辦108年度「溫馨年菜 愛心快遞」活動，敬請踴躍響應。
(三) 臺北市政府社會局，北市社團字第1076072415號，本會函報召開第16屆第1次會員大會案，請查照。
(四) 桃園市金屬家具商業同業公會，桃金屬家商龍字第15號，有關召開第11屆第3次會員大會將於107年12月下旬舉行，會訊亦將同時出刊，懇請惠贈墨寶鴻文及名冊，請查照。
(五) 中華民國金屬家具商業同業公會全國聯合會，全國聯合會璽字第1070114號，有關第四次常務會議紀錄暨產業法規事宜。
(六) 中華民國生命保護協會，生保字第1071018號，有關為促進公眾重視身體健康與安全，希望至本會舉辦健康宣導講座，請查照。
(七)臺北市政府社會局，北市社團字第1076091193號，有關本會函報第16屆第1次會員大會會議紀錄案，請查照。
(八) 新北市金屬家具商業同業公會，新北市金屬家具(智)字第001號，有關會址遷移至新北市中和區員山路302號，電話:02-32345486 傳真:02-22235733，請查照。
(九) 臺北市政府社會局，北市社團字第1076107742號，隨函檢發第16屆理監事、常務理監事及理事長等當選證明書共計20紙，請妥為收執。
十、發函報告：
(一)107.11.7 北市金商文十六字第001號，有關本會第16屆第1次會員大會業已於107年11月3日召開完成，感謝各友會於本次大會時惠贈高架花籃及鴻文墨寶，僅此申謝，發文各友會。
(二) 107.11.5北市金商文十六字第002號，有關本會第16屆第1次會員大會業已於107年11月3日召開完成，感謝貴司於本次大會時惠贈高架花籃，發文宏銘木業有限公司。
(三)107.11.7北市金商文十六字第003號，有關本會第16屆第1次會員大會業已於107年11月3日召開完成，感謝各上級長官、民意代表於本次大會時惠贈高架花籃及鴻文墨寶，僅此申謝，發文各上級長官、民意代表。
(四)107.11.9北市金商文十六字第004號，檢送本會第16屆第1次會員大會表件，敬請核備，發文臺北市政府社會局人民團體科。
(五)107.11.9北市金商文十六字第006號，有關機關辦理家具相關採購案，涉及技術規格之訂定，請依說明事項辦理，請查照，發文各會員。
(六)107.11.20北市金商文十六字第007號，復 貴局北市社團字第1076091193號函，發文臺北市政府社會局人民團體科。
(七)107.12.3北市金商文十六字第008號，有關本會第16屆第1次常務會議，發文輔導理事長、常務理監事。
(八)107.12.10北市金商文十六字第009號，有關本會第16屆理監事當選證書申請，發文社會局人民團體科。
(九)107.12.18北市金商文十六字第010號，有關本會第16屆第2次理監事聯席會議開會申請，發文社會局人民團體科。
(十)107.12.18北市金商文十六字第011號，有關本會第16屆第2次理監事聯席會議開會通知，發文前理事長、常務理監事、理監事、顧問。
(十一)107.12.18北市金商文十六字第012號，有關本會第16屆顧問聘任案，發文各顧問。
(十二)107.12.18北市金商文十六字第013號，有關本會第16屆顧問聘任案，發文各顧問。
十一、討論提案：
(一)案由：新加入會員宥旭企業有限公司討論案。
說明：宥旭企業有限公司，負責人:謝麗華，資本額:100萬，
地址:台北市大安區基隆路二段221號12樓之1。
決議：通過。
(二)案由：有關第15屆、16屆財務及資產交接事宜。
說明：有關第15屆財務及資產交接事宜，如附件一。
決議：通過。
(三)案由：有關第16屆前理事長、常務理監事、理監事、顧問職務贊助費用及輪辦餐費用一案。
說明：請討論是否依循往例。
理事長NT:130,000
常務理監事NT:40,000
理監事NT:20,000
前理事長、後補理監事及顧問NT:15,000
年度輪辦餐費每年每人NT:6,000。
決議：通過。
(四)案由：有關第16屆理監事會召開一案。
說明：往例理監事會召開固定為當月第4週的星期五，請討論是否依循往例。
決議：通過。
(五)案由：有關審議108年度工作計劃一案。
說明：請理監事審議，如附件二。
決議：通過。
(六) 案由：有關審議108年度收支預算表一案。
說明：請理監事審議，如附件三。
決議：通過。
(七)案由：請審議理監事帳戶107年9-11月收支報告。
說明：如附表四。
決議：通過。
(八)案由：請審議會員帳戶107年9-11月收支報告。
說明：如附表五。
決議：通過。
(九)案由：請討論108年度各項活動行事曆。
說明：為使108年度各項活動進行順利，請討論新春團拜、
自強活動、國外旅遊、母親節聯誼活動等之主辦委員及舉行月份。
決議：新春團拜 日期: 2/23(六) (新北為2/16)
主任委員: 陳常務理事正芳
國內自強活動 日期: 9~10月
主任委員: 高理事興旺 及賴監事宗信協辦
國外旅遊 日期: 3/28-4/1江西遊
主任委員: 蔡常務監事國棟
母親節 日期: 5/3(五)或5/4(六) (新北為5/10)
主任委員: 鄭監事嚴文、陳顧問柏瑆
會員大會 日期: 108/11/2
主任委員: 交由常務會決議
(十)案由：有關第16屆各項公關費用及標準。
說明：以下往例標準提供參考
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會員 |
廣告廠商 |
友會 |
前理事長、顧問 (限本人或直系) |
理監事 (限本人或直系) |
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高架花籃-喜 |
1200 |
1200 |
1200 |
1200 |
1200 |
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高架花籃-喪 |
1200 |
1200 |
1200 |
1200 |
1200 |
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喬遷開幕/ 花籃或盆栽 |
X |
高架花籃 |
X |
高架花籃 |
高架花籃 |
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會員大會 |
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高架花籃 |
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紅包 |
X |
X |
X |
X |
2000 |
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白包 |
X |
X |
X |
X |
1500 |
決議：
(十一) 案由：有關第16屆理監事代表出席各友會活動交通費津貼一案。
說明：為求公平公正及制度化，請討論出席友會交通津貼辦法。
往例:台中市直轄市、台南市、高雄市因地區較於偏遠，故補貼去程車資，新北市及桃園市則不補助。
決議：通過。
十二、臨時動議
歡迎各前理事長、常務理監事、理監事及顧問參與幸中金屬家具有限公司107年度尾牙聚餐，時間:108年1月13日，晚上6點入席，地點:幸中金屬家具有限公司(台北市士林區延平北路八段281巷14號)。
十三、散會