台北市金属家具商业同业公会

第15届第13次理监事联席会会议纪录

一、时间：中华民国106年7月28日(周五)下午5:30。

二、地点：台南海鲜餐厅(台北市基河路130号B1)。

三、出席：理监事20位。

四、主席：蔡理事长宗文、吴常务理事春桂、蔡常务理事国栋、吴常务理事正隆、吕常务监事政勋、高理事兴旺、郭理事章和、林理事育宁、赖理事传魁、蔡理事宗伦、郑理事严文、张监事淑惠、许监事宪明、蔡监事顺生。

    司仪：吕常务监事政勋。

纪录：林干事雪珍。

五、列席：第9届理事长陈泽富；王顾问博贤、叶顾问顺天、廖顾问建兴、游顾问志扬、蔡顾问鸿飞、陈顾问柏瑆、李顾问正义、管顾问德明、陈顾问明正、郑顾问闳森、袁顾问燕生、易顾问随荣。

六、轮办人：陈辅导理事长璟玺、蔡理事如芬、蔡理事宗伦、蔡监事顺生。

七、主席报告：

八、会务报告：

(一) 新北市中央狮子会於106年7月6日举行2017-2018年度会长交接暨新任理监事、会职员宣誓典礼，本会并致赠高架花篮乙对，恭贺本会廖顾问建兴当选新任会长以及祝贺大会圆满成功。

九、来函报告：

(一) 台北市商业会，第388号收文，有关台北市商业处「台北友善店家」招募办法及报名表。

(二) 内政部，台内统字第1062000488号，有关「105年各级人民团体活动概况调查」，填报调查表。

(三) 台北市商业会，第421号收文，有关经济部能源局，能技字第1060511450号，检送产业中小能源用户节能服务宣传单。

(四) 台北市政府劳动局，北市劳教字第10630181200号，有关办理106年度第3期劳动事务学院课程。

(五) 台北市商业会，第422号收文，有关经济部举办「106年国家永续发展奖-民间团体类」初选事宜。

(六) 台北市政府产业发展局，北市产业工字第10632486900号，有关检送「2017台北世界大学运动会」开闭幕及竞赛门票资讯。

(七) 联合报股份有限公司，联字第170627009501号，有关经济日报事业处订於106年9月1日至4日在高雄展览馆举办「2017高雄国际建材大展」。

(八) 经济部标准检验局，经标一字第10610012211号，有关检送106年7月21日经标一字第10610012210号公告及拟确认国家标准目录各一份，请就所附资料惠提修订或废止意见，并於106年8月30日前惠复。

十、发函报告：

(一) 106.6.23 北市金商文十五字第119号，有关复 106年6月5日之全国联合会玺字第1060118号函，发文中华民国金属家具商业同业公会全国联合会。

(二) 106.6.26北市金商文十五字第120号，有关检送本会第15届第12次理监事联席会会议纪录，发文社会局人民团体科。

(三) 106.6.27 北市金商文十五字第121号，有关台北市商业会来函，检送台北市商业处办理「台北友善店家」招募办法及报名表各一份，发文各会员。

(四) 106.7.10北市金商文十五字第122号，有关本会106年度国外旅游活动，发文各前理事长、常务理监事、理监事、顾问、会员。

(五) 106.7.11 北市金商文十五字第123号，有关经济部能源局检送产业中小能源用户节能服务宣传单，发文各会员。

(六) 106.7.12 北市金商文十五字第124号，有关与高雄兄弟会联谊活动事宜，发文各前理事长、常务理监事、理监事、顾问。

(七) 106.7.14 北市金商文十五字第125号，有关台北市政府产业发展局来函，检送「2017台北世界大学运动会」开闭幕及竞赛门票资讯，发文各会员。

(八) 106.7.17 北市金商文十五字第126号，有关本会第15届第13次理监事联席会议开会申请，发文社会局人民团体科。

(九) 106.7.17 北市金商文十五字第127号，有关本会第15届第13次理监事联席会议开会通知，发文各前理事长、常务理监事、理监事、顾问。

十一、讨论提案：

(一)案由：有关本次会员大会是否增加会员劳动课程讲座，外聘讲师授课一事。

     说明：讲师车马费预估$3000元，时间约为1小时。

           课程内容:(三选一)

1.您不可不知道的劳基法

2.一例一休后的新世代管理术

3.人事管理企业面临的机遇与挑战

      决议：讲师费由理事长赞助，课程选择一例一休后的新世代管理术，因届时餐厅时间可能无法配合，开课时间再行商讨。      

(二) 案由：第15届第3次会员大会相关讨论案。

说明：时间:106年11月4日(六);

地点:华港城(台北市承德路七段141号);

摸彩品、纪念品、有功人员奖项、工作人员配置。

     已於106年7月28日常务会中讨论※往例(第15届第2次):

1.摸彩品及纪念品购买全联礼券发放。

2.摸彩方式，於报到时间内准时报到的会员可参与前三大奖摸彩(於活动尾声公布)，其余奖项则开放给尚未得奖会员参加。

3.纪念品领取类别，1本会会员2广告厂商3本会理监事.前理事长.顾问.友会人员(第3项人员如有重覆，仅提供一份)。

4.有功人员奖项。（如下）

5.工作人员配置。（如下）

    决议：通过。

1.摸彩奖项增加项目为2000元*2个，300元*10个。

2.副主任委员由赖理事传魁及张监事淑惠担任。

3.原奖框饰品改为颁发奖状含框。

4.其余无异动。

※有功人员奖项:

1.106年度理监事会议全勤奖(奖框饰品)

(目前全勤者:蔡国栋.吴正隆.吕政勋.郭章和.赖传魁.张淑惠)

2.会员大会主任委员奖(於第十六届第一次颁发三年)

3.会员大会副主任委员奖(於第十六届第一次颁发三年)

4.会务贡献奖(各项活动主任委员) (於第十六届第一次颁发三年)

5.会刊广告封面及封底赞助奖(奖框饰品)

6.会刊广告奖状(奖状含框)

7.会员子女奖学金(三年一次，於本次颁发)(奖状含框)

工作人员分配表: (红字为去年分配)

【主 任 委员】 蔡国栋

【指      导】 吕三郎、林本立、许英政、章辉煌、陈朝坤

陈泽富、陈家俊、周建兴、陈璟玺

【副主任委员】 赖传魁、张淑惠

【接  待  组】 蔡宗文、蔡国栋、吴春桂、吴正隆、吕政勋

【报到及赠品组】陈正芳、高兴旺、郭章和

【司      仪】 林育宁、蔡如芬、张淑惠

【典  礼  组】 赖传魁、许宪明、蔡顺生

【餐  饮  组】 赖宗信、陈治维、郑严文

【摄  影  组】蔡宗伦、萧程博、陈麒安

(三)案由：第15届第3次会员大会预算审查案。

说明：如附件。

决议：通过

(四) 案由：与高雄兄弟会联谊事宜。

　　说明：请确认搭乘高铁时间

　　　　　去程1.  11:11出发~13:25抵达

               2.  12:11出发~14:25抵达

          回程1.  15:15出发~16:57抵达

               2.  15:55出发~17:31抵达

(2017高雄国际建材大展来函邀请，於106年9月1日至4日，是否将活动加入行程中)

    决议:去程时间选择9:21，当日午餐於福容大饭店用餐，费用由理事长赞助。

十二、临时动议  

十三、散会

※去年实际支出$334,159-(今年多支出奖学金费用)