台北市金屬家具商業同業公會

第17屆第2次理監事聯席會會議紀錄

一、  時間：中華民國 110年12月24日(週五)下午5:30。

二、地點：賓王大飯店(台北市南京西路163號4樓)。

三、出席：蔡理事長國棟、蔡輔導理事長宗文、吳常務理事春桂、吳常務理事正隆、鄭常務理事嚴文、蔡常務監事鴻飛、高理事興旺、賴理事宗信、賴理事傳魁、張理事淑惠、蔡理事順生、林理事育甯、楊理事朝固、馬理事崑傑、林理事葉、陳監事麒安、許監事憲明、蔡監事立。

四、主席：蔡理事長國棟。
     司儀：吳常務理事春桂。
    紀錄：簡幹事羽漩。

五、列席：第9屆理事長陳澤富、第13.14屆理事長陳璟璽、吳名譽理事長萬結；寇顧問亞光、陳顧問新栗、俞顧問立平、吳顧問綉珍、徐顧問宗助、陳顧問錦綉、游顧問志揚、王顧問新傳、謝顧問炎松、徐顧問智銘、王顧問博賢、余顧問文憲、李顧問奇賢、龔顧問贊偉、林顧問士峰、張顧問家豪、武顧問春洪、蔡法律顧問坤鐘

六、輪辦人：蔡理事順生、楊理事朝固、馬理事崑傑。

七、主席報告：

八、會務報告：

(一) 本會第17屆第1次會員大會已於110年11月6日召開，並於當天   進行改選理監事並圓滿完成，本會蔡理事長國棟當選第17屆理事長。

(二) 新北市金屬家具商業同業公會於110年11月20日舉行第12屆第1次會員大會，本會蔡理事長國棟、蔡輔導理事長宗文、陳前理事長澤富、周前理事長建興、陳前理事長璟璽、吳名譽理事長萬結、吳常務理事春桂、陳常務理事正芳、吳常務理事正隆、蔡常務監事鴻飛、蔡理事如芬、高理事興旺、賴理事宗信、賴理事傳魁、張理事淑惠、林理事葉、吳監事錦松、許監事憲明、幹事林雪珍、幹事簡羽漩等出席參與盛會，本會並致贈高架花籃乙對，祝賀大會圓滿成功。

(三) 高雄市金屬家具商業同業公會於110年12月4日召開第十四屆第三次會員大會，本會蔡理事長國棟、蔡輔導理事長宗文、吳常務理事春桂、陳常務理事正芳、吳常務理事正隆、蔡常務監事鴻飛、賴理事傳魁、張理事淑惠、蔡理事順生、林理事葉等出席參與盛會，本會並致贈高架花籃乙對，祝賀大會圓滿成功。

(四) 桃園市金屬家具商業同業公會預計於110年12月25日下午5時，召開第12屆第3次會員大會，地點於新陶芳庭園餐廳(桃園市中壢區中大路170巷19-5號)，敬請各前理事長、常務理監事及理監事踴躍出席。

(五) 新北市家具商業同業公會預計於110年12月28日下午5時，召開第4屆第3會員大會，地點於徐家堡國際宴會廳(新北市樹林區保安街一段329號)，本會致贈高架花籃乙對，並預祝大會圓滿成功。

九、來函報告：

(一) 臺北市政府社會局，北市社團字第1103135700號，本會函報第16屆第18次理監事聯席會議紀錄，請查照。

(二) 中華民國金屬家具商業同業公會全國聯合會，全國聯合會璟字第11000050號，有關我國貨品出口檢測報告事宜。

(三) 中華民國金屬家具商業同業公會全國聯合會，全國聯合會璟字第11000051號，有關編擬CNS 15303草案惠請意見，請查照。

(四) 中華民國金屬家具商業同業公會全國聯合會，全國聯合會璟字第11000053號，為召開日常用品國家標準技術委員會110年第55次會議。

(五) 臺北市政府社會局，北市社團字第1103146872號，有關本會函報召開第17屆第1次會員大會案，應依中央疫情指揮中心公告之規範妥為因應，集會活動事內限制80人，請查照。

(六) 台北市進出口商業同業公會，(110)貿漳電商字第01489號，有關於110年11月18日舉辦之2021傳統產業拓銷研習營邀請參與並擔任協辦單位相關事宜。

(七) 新北市金屬家具商業同業公會，新北市金屬家具(銘)字第079號，有關於110年11月20日召開第十二屆第一次會員代表大會事宜，請查照。

(八) 台北市商業會，110北市商發字第084號，有關關懷低收入戶獨居長者及弱勢家庭響應台北市政府社會局主辦110年度「溫馨年菜 愛心快遞」活動，敬請踴躍響應。

(九) 中華民國金屬家具商業同業公會全國聯合會，全國聯合會璟字第11000056號，有關「110年度產業人才投資計畫」下半年度產業課程招生簡章事宜。

(十) 中華民國金屬家具商業同業公會全國聯合會，全國聯合會璟字第11000057號，有關勞動部「111年全國模範勞工選拔」活動相關事宜。

(十一) 中華民國金屬家具商業同業公會全國聯合會，全國聯合會璟字第11000058號，有關我國貨品出口檢測報告事宜。

(十二) 中華民國金屬家具商業同業公會全國聯合會，全國聯合會璟字第11000060號，轉知中央流行疫情指揮中心公告，取消活動人數上限之限制，請查照。

(十三) 臺北市政府社會局，北市社團字第1103164122號，本會函報第17屆第1次會員大會暨理監事會議紀錄案，請查照。

(十四) 臺北市政府社會局，北市社團字第1103168942號，有關於「110年度臺北市工商暨自由職業團體研習」活動相關事宜。

十、發函報告：

(一)110.10.13 北市金商文十六字第183號，有關本會第16屆第19次會理監事聯席會議紀錄，發文社會局人民團體科。

(二) 110.10.16北市金商文十六字第184號，有關本會第17屆第1次會員大會開會申請，發文社會局人民團體科。

(三) 110.10.16北市金商文十六字第184號，有關本會第17屆第1次會員大會敬邀與會，發文各商及長官、民意代表。

(四)110.10.16北市金商文十六字第186號，有關本會第17屆第1次會員大會將於110年11月6日召開，依法辦理會籍清查事宜，發文各會員。

(五)110.10.16北市金商文十六字第187號，有關本會第17屆第1次會員大會開會通知，發文前理事長、常務理監事、理監事、顧問。

(六)110.10.16北市金商文十六字第188號，有關本會第17屆第1次會員大會開會通知，發文各友會。

(七) 110.10.19北市金商文十六字第189號，有關本會第17屆第1次會員大會開會通知，發文贊助廠商。

(八) 110.11.10北市金商棟十七字第001號，檢送本會第17屆第1次會員大會資料，發文臺北市政府社會局人民團體科。

(九) 110.11.10北市金商棟十七字第002號，檢送第17屆第1次理監事會議紀錄，發文臺北市政府社會局人民團體科。

(十) 110.11.15北市金商棟十七字第003號，有關本會第17屆第1次會員大會召開完竣，僅此申謝，發文各上級長官、民意代表。

(十一) 110.11.15北市金商棟十七字第004號，有關本會第17屆第1次會員大會召開完竣，僅此申謝，發文各友會。

(十二) 110.11.24北市金商棟十七字第005號，有關本會第17屆顧問聘任案，發文各顧問。

(十三) 110.11.25北市金商棟十七字第006號，有關本會第17屆第1次會員大會召開完竣，僅此申謝，發文各廣告廠商。

十一、討論提案：    

(一)案由：新加入會員建麗實業股份有限公司討論案。

     說明：建麗實業股份有限公司，負責人:蔡素芬，資本額:2100萬，

         地址:台北市北投區承德路七段302號4樓。

     決議：通過。

 (二) 案由：有關第16屆、17屆交接。

       說明：有關第16屆、第17屆財務及資產交接事宜，如附件一。

       決議：通過。

 (三)案由：有關第17屆前理事長、常務理監事、理監事、顧問職務贊助費用及輪辦餐費用一案。

      說明：各項費用說明如下:

         理事長NT:130,000、常務理事NT:40,000

         常務監事NT:45,000、理監事NT:20,000

         前理事長、後補理監事及顧問NT:15,000

         年度輪辦餐費每年每人NT:6,000。

     決議：通過。

(四)案由：有關討論第17屆理監事會召開時間一案。

     說明：理監事會召開時間，請討論是否依循往例，固定為當月第4週的星期五。

     決議：通過。  

(五)案由：有關審議111年度工作計劃表一案。

     說明：如附表二。

     決議：通過。

(六) 案由：有關審議111年度收支預算表一案。

      說明：如附表三。

      決議：通過。

(七)案由：請審議理監事帳戶110年9-11月收支報告。

     說明：如附表四。

     決議：通過。

(八)案由：請審議會員帳戶110年9-11月收支報告。

     說明：如附表五。

     決議：通過。

(九)案由：請討論111年度各項活動行事曆。

     說明：為使111年度各項活動進行順利，請討論新春團拜、自強活動、國外旅遊、母親節聯誼活動等之主辦委員及舉行月份，已於110/12/13第一次常務會議討論。      

     決議：新春團拜 日期:2/19(六)中午(新北為2/18)

               主任委員:吳常務理事春桂

               地點:一郎宴會廣場(濱江店)

國內自強活動 日期:(視疫情狀況，再訂定日期)

       主任委員:蔡常務監事鴻飛

母親節 日期:5/7(六)中午    

       主任委員:陳常務理事正芳

會員大會 日期:11/5(六)

       主任委員: 吳常務理事正隆、鄭常務理事嚴文

 *國外旅遊:因目前疫情尚未緩解，故今年國外旅遊視疫情狀況，再行決議是否舉辦。

(十)案由：有關第17屆各項公關費用及標準。

   說明：以下往例標準提供參考

      決議：通過。

(十一) 案由：有關第17屆理監事代表出席各友會活動交通費津貼一案。

         說明：為求公平公正及制度化，請討論出席友會交通津貼辦法。

             是否依循往例:台中市直轄市、台南市、高雄市因地區較於偏遠，故補貼去程車資，新北市及桃園市則不補助。

         決議：通過。

(十二) 案由：有關本會總幹事林雪珍請辭及新任總幹事簡羽漩聘任案。

         說明：依照工商團體會務工作人員管理辦法辦理。

         決議：通過。

十二、臨時動議

十三、散會